Identifier les mécanismes du blanchiment et du financement du terrorisme
Repérer les signaux d'alerte dans les opérations courantes
Appliquer les mesures de vigilance adaptées au profil du client
Adopter les bons réflexes face à une opération suspecte
Contribuer au dispositif de prévention de son organisation
Programme détaillé
3 modules · 1 h 30
01
Comprendre le blanchiment et le financement du terrorisme
—Définition et mécanismes du blanchiment de capitaux
—Financement du terrorisme : sources et circuits
—Enjeux pour les secteurs concernés
—Rôle des professionnels dans la prévention
02
Appliquer les mesures de vigilance
—Identification et vérification de l'identité du client
—Connaissance du client et de la relation d'affaires
—Vigilance renforcée : situations et critères
—Conservation des documents et des informations
03
Détecter et signaler les opérations suspectes
—Signaux d'alerte et typologies de risque
—Analyse d'une opération atypique
—Procédure de déclaration interne
—Règles de confidentialité et de traçabilité
Le conseil de l'expert
L'intégration d'un nouveau collaborateur dans un secteur soumis aux dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme passe par l'acquisition rapide des réflexes de vigilance. Cette formation permet de transmettre dès la prise de poste les principes essentiels : comprendre les mécanismes du blanchiment, repérer les signaux d'alerte, appliquer les mesures de vigilance et suivre les procédures internes. Le format court facilite l'organisation de la formation dans les premiers jours, sans retarder la montée en compétences opérationnelles.
Pour renforcer l'efficacité de cette formation initiale, prévoyez un accompagnement terrain par un collaborateur expérimenté. Le nouveau collaborateur pourra ainsi confronter les notions acquises aux situations réelles, poser des questions sur les cas rencontrés et affiner son analyse du risque. Mettez à sa disposition les procédures internes, les fiches réflexes et les coordonnées du responsable de la conformité.
Intégrez cette formation dans un parcours de montée en compétences progressif. Après cette première étape, proposez des modules complémentaires sur les spécificités de votre secteur, les typologies de risque propres à votre activité et les outils de détection utilisés dans votre organisation. Organisez des sessions de rappel pour maintenir la vigilance et partager les évolutions des pratiques.
Pourquoi choisir cette formation en juridique
🎯
Prise de poste sécurisée
Acquérir dès l'arrivée les réflexes de vigilance indispensables à l'exercice de son activité.
🔍
Cas pratiques concrets
Identifier les situations à risque à partir d'exemples tirés de la pratique professionnelle.
⚡
Format court et opérationnel
Intégrer les principes essentiels en une heure trente, sans interrompre longuement la prise de fonction.
📋
Repères méthodologiques clairs
Disposer d'une grille de lecture pour analyser une opération et adopter la conduite appropriée.
Compétences acquises
Détection des opérations suspectes
Application des mesures de vigilance
Analyse du risque client
Respect des procédures internes
Traçabilité des opérations
Public, prérequis et modalités
Public visé
Nouveaux collaborateurs en banque
Nouveaux collaborateurs en assurance
Nouveaux collaborateurs en immobilier
Nouveaux collaborateurs dans les professions du droit et du chiffre
Prérequis
Aucun prérequis.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Supports pédagogiques · Quiz d'évaluation en fin de formation · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Personnel des secteurs concernés (banque, assurance, immobilier, professions du droit et du chiffre…)
Les obligations de formation dépendent de votre activité, de votre secteur et de la taille de votre structure. Cette formation vous aide à comprendre le sujet. Vérifiez les obligations qui vous concernent auprès de votre autorité de tutelle ou de votre conseil juridique.
Format : Formation à distance, d'une durée de 1 h 30. Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
Les participants disposent de supports pédagogiques tout au long de la formation. Ces supports présentent les notions clés, les typologies de risque et les procédures à suivre. Ils servent de référence pour l'application des principes dans l'activité quotidienne.
Un quiz d'évaluation des acquis est proposé en fin de formation. Il permet de vérifier la compréhension des mécanismes du blanchiment et du financement du terrorisme, des mesures de vigilance et des procédures de déclaration. Le participant mesure ainsi sa capacité à appliquer les principes dans son activité.
Cette formation s'adresse aux nouveaux collaborateurs des secteurs concernés, quel que soit leur poste. Elle présente les principes généraux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sans prérequis technique. Chaque participant peut ensuite approfondir les aspects spécifiques à son métier.
La formation présente les signaux d'alerte fréquents : opérations incohérentes avec le profil du client, transactions en espèces inhabituelles, refus de fournir des justificatifs, changements soudains de comportement, structures complexes sans justification économique. Chaque signal est illustré par des exemples concrets.
La formation couvre les principes communs à tous les secteurs concernés. Elle présente les mécanismes généraux du blanchiment et du financement du terrorisme, les mesures de vigilance et les procédures de déclaration applicables dans les différents secteurs : banque, assurance, immobilier, professions du droit et du chiffre.
La formation décrit le circuit de déclaration interne : identification d'une opération suspecte, remontée au responsable ou au service compétent, respect de la confidentialité, traçabilité des échanges. Elle précise les exigences de conservation des documents et les règles de discrétion à respecter.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
