Identifier les schémas de blanchiment et les typologies de financement du terrorisme
Appliquer les mesures de vigilance renforcée aux situations à risque
Analyser les opérations atypiques et qualifier les signaux d'alerte
Mettre en œuvre les procédures de déclaration et de traçabilité
Adapter les contrôles aux spécificités de son secteur d'activité
Programme détaillé
4 modules · 7 heures
01
Mécanismes et typologies du blanchiment
—Schémas de blanchiment par secteur d'activité
—Typologies de financement du terrorisme
—Circuits financiers et montages complexes
—Évolution des techniques et nouveaux risques
02
Vigilance renforcée et analyse des risques
—Critères de déclenchement de la vigilance renforcée
—Analyse des profils clients et des bénéficiaires effectifs
—Évaluation des opérations atypiques
—Documentation et traçabilité des mesures appliquées
03
Détection et qualification des signaux d'alerte
—Identification des opérations suspectes
—Analyse des incohérences et des comportements inhabituels
—Qualification des signaux d'alerte par type de risque
—Cas pratiques de détection en situation réelle
04
Procédures de déclaration et gestion opérationnelle
—Processus de déclaration interne et externe
—Coordination entre les services et les responsables
—Gestion des dossiers sensibles et confidentialité
—Retour d'expérience et amélioration continue des dispositifs
Le conseil de l'expert
L'approfondissement des principes de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme répond à un besoin croissant de montée en compétences des équipes opérationnelles. Les professionnels sont confrontés à des schémas de plus en plus sophistiqués et à des typologies en constante évolution. Une compréhension fine des mécanismes, des circuits financiers et des signaux d'alerte permet de renforcer la détection et la qualification des opérations atypiques.
La vigilance renforcée constitue un enjeu majeur pour les secteurs concernés. Savoir identifier les situations à risque, analyser les profils clients et les bénéficiaires effectifs, puis documenter les mesures appliquées demande une maîtrise opérationnelle des procédures. Les cas pratiques sectoriels permettent aux participants de transposer immédiatement les méthodes dans leur activité quotidienne et de partager les bonnes pratiques entre professionnels.
Au-delà de la détection, la gestion des déclarations et la coordination entre services nécessitent une organisation rigoureuse. Former les équipes à conduire le processus de bout en bout, à respecter la confidentialité et à organiser le retour d'expérience contribue à l'amélioration continue des dispositifs. Cette approche globale, de la détection à la déclaration, renforce la capacité collective à prévenir les risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
Pourquoi choisir cette formation en juridique
🔍
Cas pratiques sectoriels
Étude de situations réelles adaptées aux spécificités de chaque secteur d'activité.
⚙️
Approche opérationnelle
Méthodes concrètes pour détecter, analyser et traiter les opérations atypiques au quotidien.
📊
Analyse des typologies
Compréhension approfondie des schémas de blanchiment et des circuits financiers complexes.
🎯
Vigilance renforcée
Maîtrise des critères et des procédures de vigilance adaptées aux situations à risque.
Compétences acquises
Détection des opérations suspectes
Analyse des risques
Application de la vigilance renforcée
Gestion des déclarations
Documentation et traçabilité
Public, prérequis et modalités
Public visé
Responsables conformité et contrôle interne
Chargés de clientèle et conseillers
Collaborateurs des services juridiques et comptables
Professionnels de l'immobilier et du notariat
Cadres des secteurs bancaire et assurantiel
Prérequis
Aucun prérequis.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Séquences en classe virtuelle · Supports pédagogiques · Quiz d'évaluation en fin de formation · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Personnel des secteurs concernés (banque, assurance, immobilier, professions du droit et du chiffre…)
Les obligations de formation dépendent de votre activité, de votre secteur et de la taille de votre structure. Cette formation vous aide à comprendre le sujet. Vérifiez les obligations qui vous concernent auprès de votre autorité de tutelle ou de votre conseil juridique.
Format : Formation à distance et classes virtuelles, d'une durée de 7 h. Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
La formation se déroule à distance, avec des séquences en classe virtuelle. Des supports pédagogiques accompagnent chaque séquence pour faciliter l'apprentissage et la mise en pratique.
Un quiz d'évaluation des acquis est proposé en fin de formation. Il permet à chaque participant de vérifier sa compréhension des principes et des procédures abordés tout au long des 7 heures.
Des supports pédagogiques sont fournis pour accompagner les séquences en classe virtuelle. Ils présentent les concepts, les typologies, les procédures et les cas pratiques étudiés pendant la formation.
La formation présente les schémas de blanchiment par secteur d'activité, les typologies de financement du terrorisme, les circuits financiers complexes et les nouvelles techniques. Chaque mécanisme est illustré par des cas pratiques adaptés aux différents secteurs représentés.
Un bloc entier est consacré aux critères de déclenchement, à l'analyse des profils clients et des bénéficiaires effectifs, à l'évaluation des opérations atypiques et à la documentation des mesures appliquées. Les participants étudient des situations concrètes pour identifier les cas nécessitant une vigilance renforcée.
Le dernier bloc détaille le processus de déclaration interne et externe, la coordination entre services, la gestion des dossiers sensibles et la confidentialité. Les participants apprennent à conduire une déclaration de bout en bout et à organiser le retour d'expérience.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
