Identifier les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Appliquer les mesures de vigilance adaptées aux situations rencontrées
Détecter les opérations suspectes dans le cadre de son activité
Reconnaître les situations nécessitant un gel des avoirs
Adopter les bons réflexes face à une situation à risque
Programme détaillé
3 modules · 2 heures
01
Principes de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
—Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
—Enjeux pour les secteurs concernés
—Rôle des professionnels dans le dispositif de prévention
—Typologie des risques selon les activités
02
Mesures de vigilance et détection des opérations suspectes
—Vigilance à l'égard de la clientèle : identification et vérification
—Signaux d'alerte et indicateurs de risque
—Analyse des opérations atypiques ou complexes
—Procédures de déclaration interne
03
Gel des avoirs et situations particulières
—Mécanismes de gel des avoirs : principes et application
—Listes de personnes et entités concernées
—Conduite à tenir en cas de détection
—Cas pratiques adaptés à votre secteur d'activité
Le conseil de l'expert
La vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme repose sur la capacité de chaque professionnel à identifier les situations à risque dans son activité quotidienne. Cette formation de 2 heures vous donne les clés pour reconnaître les signaux d'alerte, qu'il s'agisse d'une opération incohérente, d'un montage complexe ou d'une réticence du client à fournir des informations. L'enjeu est de développer des réflexes de détection adaptés à votre secteur.
Au-delà de la détection, vous apprendrez à appliquer les mesures de vigilance appropriées selon les situations rencontrées. L'identification et la vérification de l'identité des clients, l'analyse des opérations atypiques, la consultation des listes de gel des avoirs : autant de procédures que vous devez maîtriser pour exercer votre activité en toute sécurité. Les cas pratiques vous permettront de transposer ces principes à votre contexte professionnel.
Cette formation constitue un socle de connaissances indispensable pour tous les professionnels exposés à des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme. Elle vous aide à comprendre votre rôle dans le dispositif de prévention et à adopter les bons comportements face aux situations sensibles. Un investissement de 2 heures pour renforcer durablement votre vigilance et celle de votre organisation.
Pourquoi choisir cette formation en juridique
🎯
Cas pratiques sectoriels
Des situations concrètes adaptées à votre domaine d'activité pour ancrer les réflexes de vigilance.
⚡
Format court et opérationnel
2 heures pour acquérir les fondamentaux et les appliquer immédiatement dans votre pratique quotidienne.
🔍
Détection des signaux d'alerte
Apprendre à repérer les indicateurs de risque et les opérations suspectes dans votre activité.
📋
Procédures claires
Comprendre les étapes de vigilance, de déclaration et de gel des avoirs de manière structurée.
Compétences acquises
Vigilance client
Détection des opérations suspectes
Application du gel des avoirs
Analyse de risque
Réflexes de prévention
Public, prérequis et modalités
Public visé
Personnel des établissements bancaires
Professionnels de l'assurance
Agents immobiliers et administrateurs de biens
Avocats, notaires, experts-comptables
Toute personne exposée à des risques de blanchiment dans son activité
Prérequis
Aucun prérequis.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Supports pédagogiques · Quiz d'évaluation en fin de formation · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Personnel des secteurs concernés (banque, assurance, immobilier, professions du droit et du chiffre…)
Les obligations de formation dépendent de votre activité, de votre secteur et de la taille de votre structure. Cette formation vous aide à comprendre le sujet. Vérifiez les obligations qui vous concernent auprès de votre autorité de tutelle ou de votre conseil juridique.
Format : Formation à distance, d'une durée de 2 h. Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
La formation se déroule à distance. Vous progressez à travers trois blocs thématiques structurés, enrichis de cas pratiques et d'exemples concrets. Un quiz d'évaluation des acquis est proposé en fin de formation.
Vous disposez de supports pédagogiques qui présentent les principes, les procédures et les situations types. Ces ressources illustrent les mécanismes de vigilance, de détection et de gel des avoirs de manière claire et opérationnelle.
Un quiz d'évaluation en fin de formation vous permet de vérifier votre compréhension des principes de vigilance, de détection des opérations suspectes et de gel des avoirs. Il valide votre capacité à appliquer ces connaissances dans votre activité.
La formation présente les indicateurs de risque les plus fréquents : opérations incohérentes avec le profil du client, montages complexes sans justification économique, réticence à fournir des informations, utilisation de structures opaques, transactions en espèces inhabituelles. Vous apprendrez à les identifier dans le contexte de votre activité.
Le programme intègre des cas pratiques adaptés aux différents secteurs concernés : banque, assurance, immobilier, professions du droit et du chiffre. Les exemples illustrent les situations concrètes que vous pouvez rencontrer dans votre pratique professionnelle.
Vous découvrirez les mécanismes de gel des avoirs, les listes de personnes et entités concernées, et la conduite à tenir en cas de détection. Des cas pratiques vous permettront de comprendre comment appliquer ces procédures dans votre activité.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
