Identifier les signaux d'alerte dans des opérations financières
Analyser des cas pratiques issus de situations réelles
Distinguer une opération atypique d'une opération suspecte
Appliquer une grille d'analyse aux situations rencontrées
Renforcer son jugement professionnel face aux anomalies
Programme détaillé
4 modules · 3 h 30
01
Rappel des principes de vigilance
—Les fondamentaux de la détection des opérations suspectes
—Les typologies de risques selon les secteurs d'activité
—Les critères d'analyse d'une opération atypique
02
Atelier 1 : Analyse de cas bancaires et financiers
—Étude de situations concrètes : virements, retraits, mouvements de fonds
—Identification des incohérences et des signaux d'alerte
—Échanges sur les bonnes pratiques d'analyse
—Mise en situation : qualifier une opération suspecte
03
Atelier 2 : Cas immobiliers et professions réglementées
—Analyse de transactions immobilières et de dossiers clients
—Détection des anomalies dans les montages financiers
—Étude de cas issus des professions du droit et du chiffre
—Exercices de qualification et de documentation
04
Synthèse et grille d'analyse opérationnelle
—Retour d'expérience sur les ateliers
—Construction d'une grille d'analyse adaptée à son activité
—Points de vigilance et erreurs à éviter
—Évaluation des acquis
Le conseil de l'expert
La détection des opérations suspectes repose sur un jugement professionnel affûté, nourri par la pratique et l'analyse de situations concrètes. Les ateliers permettent de sortir de la théorie pour confronter les participants à des cas réels, issus de différents secteurs. Cette approche renforce la capacité à repérer les incohérences, à qualifier les anomalies et à documenter son analyse de manière structurée.
Les échanges entre participants constituent un levier pédagogique essentiel. Chaque professionnel apporte son regard, ses réflexes métier et ses retours d'expérience. Ces interactions enrichissent l'analyse collective et aident à identifier des signaux d'alerte qui auraient pu passer inaperçus. La diversité des profils (banque, assurance, immobilier, professions du droit et du chiffre) favorise une compréhension transversale des risques.
Au-delà des ateliers, l'enjeu est de construire une méthode d'analyse réutilisable au quotidien. Une grille structurée, adaptée à son activité, permet de systématiser l'examen des opérations sans rigidifier le jugement. Cette formation aide les équipes à renforcer leur vigilance, à affiner leur sens critique et à mieux appliquer les principes de détection dans leur pratique professionnelle.
Pourquoi choisir cette formation en juridique
🎯
Cas réels et situations concrètes
Ateliers construits à partir de situations rencontrées dans différents secteurs professionnels.
🔍
Analyse guidée et méthodique
Grille d'analyse structurée pour qualifier les opérations et repérer les anomalies.
💬
Échanges entre participants
Partage de bonnes pratiques et retours d'expérience sur les situations analysées.
⚙️
Approche opérationnelle immédiate
Outils et réflexes directement applicables dans l'activité quotidienne.
Compétences acquises
Analyse de situations complexes
Identification des signaux d'alerte
Qualification des opérations suspectes
Application d'une grille d'analyse
Jugement professionnel renforcé
Public, prérequis et modalités
Public visé
Collaborateurs des établissements bancaires et financiers
Professionnels de l'assurance et de la gestion d'actifs
Agents immobiliers et administrateurs de biens
Avocats, notaires, experts-comptables
Responsables conformité et contrôle interne
Prérequis
Aucun prérequis.
Moyens pédagogiques
Séquences en classe virtuelle · Supports pédagogiques · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Évaluation des acquis en fin de formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Personnel des secteurs concernés (banque, assurance, immobilier, professions du droit et du chiffre…)
Les obligations de formation dépendent de votre activité, de votre secteur et de la taille de votre structure. Cette formation vous aide à comprendre le sujet. Vérifiez les obligations qui vous concernent auprès de votre autorité de tutelle ou de votre conseil juridique.
Format : Classe virtuelle, d'une durée de 3 h 30. Évaluation des acquis en fin de formation.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
Les ateliers se déroulent en classe virtuelle. Les participants analysent des cas concrets, identifient les signaux d'alerte et échangent sur leurs conclusions. Chaque atelier est suivi d'un débriefing collectif pour partager les bonnes pratiques.
Les participants disposent de supports pédagogiques comprenant les cas pratiques, les grilles d'analyse et les points de vigilance. Ces documents accompagnent les séquences en classe virtuelle.
Une évaluation des acquis est réalisée en fin de formation. Elle permet de vérifier la capacité à analyser des situations et à identifier les signaux d'alerte dans des opérations.
Les ateliers portent sur des situations concrètes issues de différents secteurs : opérations bancaires (virements, retraits, mouvements de fonds), transactions immobilières, dossiers clients des professions du droit et du chiffre. Chaque cas permet d'identifier des signaux d'alerte et de travailler sur la qualification des opérations.
Oui. Les participants construisent une grille d'analyse structurée, adaptée à leur activité, pour évaluer les opérations et repérer les anomalies. Cette méthode est directement applicable dans leur pratique quotidienne.
Oui. Les séquences en classe virtuelle favorisent les échanges entre participants sur les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées et les retours d'expérience. Ces interactions enrichissent l'analyse des cas et renforcent la compréhension des situations.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
