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Responsabilité sociétale et environnementale
Formation Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC
Découvrez comment protéger votre organisation contre les risques de blanchiment et de financement du terrorisme en maîtrisant les fondamentaux de l'Anti-Money Laundering (AML) et du Know Your Customer (KYC). Cette formation vous permettra d'identifier les risques, d'appliquer les procédures KYC et d'assurer la conformité réglementaire AML/CFT.
Réponse sous 24h ouvrées
945 € HTHT / personne
Durée7 h
FormatInter-entreprise
NiveauTout niveau
LieuFrance — Présentiel & Distanciel
- Identifier les risques de blanchiment et de financement du terrorisme dans votre organisation
- Appliquer les procédures de Know Your Customer (KYC) pour une conformité optimale
- Détecter et signaler les activités suspectes liées au blanchiment et au financement du terrorisme
- Assurer la conformité réglementaire AML/CFT et protéger votre organisation des risques financiers et réputationnels
01.Introduction à l'AML et au KYC : Fondamentaux et Enjeux
- —Définition et distinctions AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism)
- —Historique et évolution des réglementations anti-blanchiment
- —Les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour les organisations
- —Cadre réglementaire international et européen (FATF, Directives UE)
02.Les Principes du KYC : Identification et Vérification
- —Les objectifs du KYC (Know Your Customer)
- —Processus d'identification et de vérification des clients (personnes physiques et morales)
- —Collecte et traitement des données clients : exigences et conformité RGPD
- —Diligence raisonnable et due diligence renforcée (EDD)
03.Détection et Gestion des Suspiscions de Blanchiment
- —Typologies de blanchiment d'argent et indicateurs de fraude
- —Techniques de surveillance transactionnelle et d'analyse des comportements
- —Les obligations de déclaration de soupçon (TRACFIN, cellules de renseignement financier)
- —Gestion des alertes et des cas suspects : procédures internes et mesures correctives
04.Conformité AML/CFT : Obligations et Bonnes Pratiques
- —Rôle et responsabilités des acteurs : responsable conformité, collaborateurs
- —Mise en place et suivi d'un programme de conformité AML/CFT
- —Formation et sensibilisation du personnel aux risques AML/KYC
- —Audits internes, contrôles externes et sanctions en cas de non-conformité
Identifier les risques AML/CFT
Distinguer les typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et évaluer leur impact potentiel sur l'organisation et ses activités.
Appliquer les procédures KYC
Mettre en œuvre les processus d'identification et de vérification des clients conformément aux exigences réglementaires, y compris la diligence raisonnable.
Détecter et signaler les activités suspectes
Reconnaître les signaux d'alerte, analyser les transactions atypiques et effectuer les déclarations de soupçon (TRACFIN) selon les procédures établies.
Assurer la conformité réglementaire AML/CFT
Contribuer à la mise en place et au maintien d'un programme de conformité AML/CFT efficace, incluant la veille réglementaire et la formation interne. ```
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Points forts de la formation
Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC — pourquoi la choisir ?
🎯
Expertise ciblée
Cette formation aborde directement les enjeux d'AML et KYC, permettant aux professionnels de se familiariser avec les défis spécifiques du secteur financier.
🔍
Détection des activités suspectes
Apprenez à identifier et signaler efficacement les activités suspectes grâce à des techniques concrètes abordées dans le module de détection.
📄
Conformité réglementaire
Maîtrisez les obligations AML/CFT et les bonnes pratiques pour assurer la conformité de votre organisation, renforçant ainsi sa réputation.
👥
Approche inter-entreprise
Partagez des expériences et des bonnes pratiques avec d'autres professionnels, enrichissant votre apprentissage et votre réseau dans le domaine de la conformité.
🛡️
Protection des risques financiers
Apprenez à protéger votre organisation des risques financiers et réputationnels liés au blanchiment et au financement du terrorisme.
📈
Formation adaptée à tous niveaux
Que vous soyez novice ou expérimenté, cette formation vous offre une compréhension approfondie et des outils pratiques adaptés à votre niveau.
Thématique
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC.
Poser une questionL'AML et le KYC sont des règles et des procédures destinées à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le KYC consiste à connaître ses clients et à vérifier leur identité, tandis que l'AML consiste à détecter et à signaler les activités suspectes.
Formez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC vous intéresse ?
Obtenez un devis personnalisé sous 24h — inter, intra ou sur-mesure.
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Financement
Financer Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus
FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir plus
Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
En savoir plus
Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir plus
FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Témoignages
Avis sur Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC
5.0/5· 3 avis vérifiés
“Très bonne expérience globale. La formation Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'… est claire, progressive, et on repart avec un vrai kit d'outils utilisables directement en entreprise.”
KZ
Karim Z.
Référent·e métier · ESN
“Rien à redire sur Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'…. Programme sérieux, formateur impliqué, groupe agréable. Ce type de formation devrait être obligatoire dans beaucoup d'entreprises.”
LA
Lucie A.
Responsable informatique · Centre de formation
“La formation Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'… m'a permis de décrocher une promotion quelques semaines après. Difficile de ne pas faire le lien. Merci à toute l'équipe pédagogique.”
PM
Patrick M.
Adjoint·e de direction · Société de services
IMI en chiffres
Satisfaction96%
Taux de réussite94%
À propos d'IMIEn savoir plus sur IMI
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Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
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Notre approche
Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
- Personnalisé & sur-mesure
- +10 ans d'expertise
- Résultats mesurables
FAQ
Questions fréquentes
Une question sur Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
Contacter un conseiller- Aucun prérequis technique ou de connaissances AML/KYC n'est nécessaire.
- Adapté à tous les niveaux, du débutant à l'expérimenté souhaitant actualiser ses connaissances.
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