Shopping cart
Your cart empty!
Acquérez les fondamentaux de l'Anti-Money Laundering (AML) et du Know Your Customer (KYC). Comprenez les risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Mettez en œuvre les procédures KYC pour une conformité optimale. Découvrez les obligations réglementaires et les bonnes pratiques. Protégez votre organisation des risques financiers et réputationnels.
Réponse sous 24h ouvré
Distinguer les typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et évaluer leur impact potentiel sur l'organisation et ses activités.
Mettre en œuvre les processus d'identification et de vérification des clients conformément aux exigences réglementaires, y compris la diligence raisonnable.
Reconnaître les signaux d'alerte, analyser les transactions atypiques et effectuer les déclarations de soupçon (TRACFIN) selon les procédures établies.
Contribuer à la mise en place et au maintien d'un programme de conformité AML/CFT efficace, incluant la veille réglementaire et la formation interne. ```
Responsables conformité, analystes AML, DPO, RCCI, chargés de conformité voulant maîtriser les dernières réglementations et les meilleures pratiques pour renforcer les systèmes de prévention de leur institution.
Dirigeants de banques, institutions financières, assurances, fintechs souhaitant comprendre les enjeux stratégiques et opérationnels de l'AML/KYC pour une gouvernance solide et une protection contre les risques financiers et réputationnels.
Consultants, auditeurs, juristes ou jeunes diplômés intégrant le secteur financier, qui ont besoin d'acquérir une connaissance fondamentale et pratique des obligations AML/KYC essentielles à leur future carrière.
Entreprises ou professionnels (immobilier, luxe, art) assujettis aux obligations AML comme les procédures KYC, souhaitant mettre en place une stratégie de conformité adaptée et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux.
- Définition et distinctions AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism)
- Historique et évolution des réglementations anti-blanchiment
- Les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour les organisations
- Cadre réglementaire international et européen (FATF, Directives UE)
- Les objectifs du KYC (Know Your Customer)
- Processus d'identification et de vérification des clients (personnes physiques et morales)
- Collecte et traitement des données clients : exigences et conformité RGPD
- Diligence raisonnable et due diligence renforcée (EDD)
- Typologies de blanchiment d'argent et indicateurs de fraude
- Techniques de surveillance transactionnelle et d'analyse des comportements
- Les obligations de déclaration de soupçon (TRACFIN, cellules de renseignement financier)
- Gestion des alertes et des cas suspects : procédures internes et mesures correctives
- Rôle et responsabilités des acteurs : responsable conformité, collaborateurs
- Mise en place et suivi d'un programme de conformité AML/CFT
- Formation et sensibilisation du personnel aux risques AML/KYC
- Audits internes, contrôles externes et sanctions en cas de non-conformité
Vous ne trouvez pas la réponse concernant la formation Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC ?
Contactez un conseiller en formation
Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une formation.
Vous avez encore des questions ?Réponse non disponible.
Réponse non disponible.
Réponse non disponible.
Réponse non disponible.
Réponse non disponible.
Réponse non disponible.
Réponse non disponible.
Réponse non disponible.
Réponse non disponible.
Pourquoi choisir imi executive solutions ? ¯\_(ツ)_/¯
Les meilleures formations réunies en une seule. Apprenez tous ce qu'il y a à savoir.
Apprenez au côté de professionnels en activité
Pédagogie active où l’apprenant est acteur de son propre apprentissage : construisez, créez, expérimentez !
Accompagnement personnalisé avec un mentor pour répondre à vos questions
Accès illimité pendant 1 an à tous les contenus (supports, cours, vidéos, exercices, templates)
Mettez vos connaissances en application avec des cas pratiques.
Des formations sur-mesure qui répondent à vos ambitions stratégiques.
Notre organisme de formation est certifié Qualiopi
En présentiel ou à distance, bénéficiez de l’accompagnement d’experts à la fois formateurs et professionnels de terrain.
Des formations e-learning flexibles, accessibles à tout moment, pour monter en compétences à votre rythme.
Les entreprises peuvent abonner leurs collaborateurs un accès illimité à l’ensemble de nos formations.
Le champ de la formation est exonéré de TVA.
Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir +Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir +Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir +Utilisez vos droits formation en toute autonomie
Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à chaque actif d’utiliser les droits accumulés pour financer des formations éligibles. Accessible directement via l’application Mon Compte Formation, sans accord de l’employeur.
En savoir +Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir +Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir +A la fin de cette formation, ajoutez sur votre CV :
Obtenez la certification Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC délivrée par i.m.i. executive solutions.
Découvrez l'impact concret de notre programme sur vos problématiques quotidiennes
Réponse sous 48hJoin 10k+ people to get notified about new posts, news and updates.
Do not worry we don't spam!