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Formation Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC

Acquérez les fondamentaux de l'Anti-Money Laundering (AML) et du Know Your Customer (KYC). Comprenez les risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Mettez en œuvre les procédures KYC pour une conformité optimale. Découvrez les obligations réglementaires et les bonnes pratiques. Protégez votre organisation des risques financiers et réputationnels.

PrésentielDistanciel7 hBlanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYCOPCOFAFFranceTravailCPFRégionFNE Formation

Réponse sous 24h ouvré

Ce que vous apprendrez durant
la formation Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC

Identifier les risques AML/CFT

Distinguer les typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et évaluer leur impact potentiel sur l'organisation et ses activités.

Appliquer les procédures KYC

Mettre en œuvre les processus d'identification et de vérification des clients conformément aux exigences réglementaires, y compris la diligence raisonnable.

Détecter et signaler les activités suspectes

Reconnaître les signaux d'alerte, analyser les transactions atypiques et effectuer les déclarations de soupçon (TRACFIN) selon les procédures établies.

Assurer la conformité réglementaire AML/CFT

Contribuer à la mise en place et au maintien d'un programme de conformité AML/CFT efficace, incluant la veille réglementaire et la formation interne. ```

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La formation parfaite pour :

Professionnels Conformité/AML

Responsables conformité, analystes AML, DPO, RCCI, chargés de conformité voulant maîtriser les dernières réglementations et les meilleures pratiques pour renforcer les systèmes de prévention de leur institution.

Cadres et Dirigeants

Dirigeants de banques, institutions financières, assurances, fintechs souhaitant comprendre les enjeux stratégiques et opérationnels de l'AML/KYC pour une gouvernance solide et une protection contre les risques financiers et réputationnels.

Nouveaux entrants secteur financier

Consultants, auditeurs, juristes ou jeunes diplômés intégrant le secteur financier, qui ont besoin d'acquérir une connaissance fondamentale et pratique des obligations AML/KYC essentielles à leur future carrière.

Entreprises Non-Financières

Entreprises ou professionnels (immobilier, luxe, art) assujettis aux obligations AML comme les procédures KYC, souhaitant mettre en place une stratégie de conformité adaptée et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux.

Programme de la formation
Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC

  • Introduction à l'AML et au KYC : Fondamentaux et Enjeux

    - Définition et distinctions AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism)
    - Historique et évolution des réglementations anti-blanchiment
    - Les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour les organisations
    - Cadre réglementaire international et européen (FATF, Directives UE)

  • Les Principes du KYC : Identification et Vérification

    - Les objectifs du KYC (Know Your Customer)
    - Processus d'identification et de vérification des clients (personnes physiques et morales)
    - Collecte et traitement des données clients : exigences et conformité RGPD
    - Diligence raisonnable et due diligence renforcée (EDD)

  • Détection et Gestion des Suspiscions de Blanchiment

    - Typologies de blanchiment d'argent et indicateurs de fraude
    - Techniques de surveillance transactionnelle et d'analyse des comportements
    - Les obligations de déclaration de soupçon (TRACFIN, cellules de renseignement financier)
    - Gestion des alertes et des cas suspects : procédures internes et mesures correctives

  • Conformité AML/CFT : Obligations et Bonnes Pratiques

    - Rôle et responsabilités des acteurs : responsable conformité, collaborateurs
    - Mise en place et suivi d'un programme de conformité AML/CFT
    - Formation et sensibilisation du personnel aux risques AML/KYC
    - Audits internes, contrôles externes et sanctions en cas de non-conformité

Encore des questions ?

Vous ne trouvez pas la réponse concernant la formation Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC ?
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Formations e-learning et sessions sur mesure
Gestion centralisée des accès
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Le champ de la formation est exonéré de TVA.

Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

A la fin de cette formation, ajoutez sur votre CV :

Blanchiment et financement du terrorisme : Maîtriser l'AML et le KYC

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