Identifier les différents types de fraudes financières
Mettre en place des dispositifs de prévention
Analyser des cas concrets de fraude
Développer des compétences en investigation
Évaluer l'efficacité des contrôles internes
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la fraude financière
—Définitions et enjeux
—Typologies de fraudes
—Réglementations en vigueur
02
Méthodes de prévention
—Élaboration d'une politique de prévention
—Sensibilisation des équipes
—Outils technologiques
03
Détection des fraudes
—Indicateurs de fraude
—Techniques d'audit
—Analyse de données
04
Études de cas pratiques
—Analyse de fraudes réelles
—Retours d'expérience
—Mise en situation
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de développer des compétences en investigation, essentielles pour détecter et prévenir les fraudes financières. En apprenant à identifier les différents types de fraudes financières, les participants acquerront une compréhension approfondie des mécanismes en jeu, ce qui leur permettra de mieux protéger leur organisation contre ces menaces.
Un défi fréquent pour les professionnels de l'audit et du contrôle interne est la difficulté à reconnaître les signaux d'alerte des fraudes, souvent dissimulés derrière des processus complexes. Ce manque de vigilance peut entraîner des conséquences financières graves pour l'entreprise. Cette formation vise à surmonter ce défi en proposant des méthodes concrètes et pratiques pour une détection efficace.
Ce qui distingue notre approche, c'est l'accent mis sur l'analyse de cas concrets de fraude. En confrontant les apprenants à des situations réelles, nous favorisons une compréhension dynamique et pragmatique des enjeux, permettant ainsi de passer de la théorie à la pratique de manière fluide. Les outils et techniques acquis durant cette formation sont directement applicables et adaptés aux défis spécifiques rencontrés en entreprise.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des exemples de situations rencontrées dans votre propre environnement professionnel. En partageant ces expériences, vous enrichirez les échanges et pourrez appliquer directement les concepts abordés à votre réalité quotidienne. Cette approche collaborative maximisera les bénéfices de la formation et renforcera votre capacité à protéger votre organisation contre la fraude financière.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🔒
Sécurisation des processus
Mettez en place des systèmes pour prévenir la fraude financière.
👁️
Détection avancée
Apprenez des techniques modernes pour détecter des anomalies financières.
📑
Réglementation en vigueur
Comprenez les exigences légales relatives à la fraude financière.
🤝
Ateliers interactifs
Participez à des ateliers pratiques pour appliquer les concepts en temps réel.
Compétences acquises
Identification des types de fraudes financières
Reconnaître et classer les différentes formes de fraudes financières, telles que la fraude par falsification, la fraude interne et externe.
Mise en place de dispositifs de prévention
Élaborer et instaurer des politiques et procédures spécifiques pour prévenir les fraudes au sein de l'organisation.
Analyse de cas concrets
Examiner des études de cas réels pour comprendre les mécanismes et les impacts des fraudes financières sur les entreprises.
Compétences en investigation
Développer des techniques d'investigation pour recueillir des preuves et mener des enquêtes sur des suspicions de fraude.
Évaluation des contrôles internes
Mesurer l'efficacité des contrôles internes existants et proposer des améliorations pour renforcer la détection des fraudes.
Sensibilisation des équipes
Former et sensibiliser les collaborateurs aux risques de fraude et aux mesures de prévention à adopter dans leur travail quotidien.
Rapport de fraude
Rédiger des rapports clairs et structurés sur les cas de fraude détectés et les actions entreprises pour y remédier.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Auditeurs
Compliance
Prérequis
S'adresse aux professionnels de l'audit, du contrôle interne ou de la conformité.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a mis en place une politique de prévention de la fraude au sein de son équipe. »
« Un autre a réussi à détecter des anomalies financières en utilisant les indicateurs de fraude appris. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux DAF, auditeurs et professionnels de la compliance.
La formation combine théorie et pratique avec des études de cas.
Une connaissance de base en finance est recommandée.
Oui, des outils et des ressources seront fournis aux participants.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des discussions interactives et des études de cas pratiques pour favoriser une compréhension approfondie des concepts.
La formation est structurée sur 21 heures, avec un rythme équilibré entre théorie et pratique : environ 50 % du temps est consacré à des exposés théoriques et 50 % à des études de cas pratiques et des travaux en groupe.
Les participants auront accès à des supports de cours, des outils d'analyse, ainsi que des études de cas réels. De plus, l'encadrement est assuré par des formateurs experts dans le domaine de la fraude financière, permettant un accompagnement personnalisé.
Il est recommandé d'avoir une connaissance intermédiaire des principes de finance et d'audit, ainsi qu'une certaine expérience dans le domaine, notamment pour les DAF, auditeurs et responsables compliance.
Vous apprendrez à identifier différents types de fraudes financières, à mettre en place des dispositifs de prévention, à analyser des cas concrets de fraude, et à développer des compétences en investigation et évaluation des contrôles internes.
Cette formation est spécifiquement conçue pour les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), les auditeurs et les responsables compliance, qui sont directement concernés par la prévention et la détection des fraudes financières.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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