Identifier les risques associés aux activités bancaires
Mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable
Évaluer l'impact des mesures prises
Sensibiliser les parties prenantes aux enjeux du devoir de vigilance
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au devoir de vigilance
—Cadre réglementaire et enjeux
—Définitions et concepts clés
—Rôle des acteurs impliqués
02
Identification et évaluation des risques
—Outils d'analyse des risques
—Études de cas pratiques
—Facteurs de risque spécifiques au secteur
03
Mise en œuvre de la diligence raisonnable
—Élaboration de procédures
—Suivi des mesures prises
—Gestion des non-conformités
04
Évaluation et communication
—Indicateurs de performance
—Rapports de conformité
—Sensibilisation des parties prenantes
Le conseil de l'expert
Cette formation sur le Devoir de Vigilance Bancaire (CSDDD) vise à vous permettre de comprendre le cadre du devoir de vigilance, un enjeu essentiel pour garantir la conformité au sein de votre institution. L'un des modules clés, "Mise en œuvre de la diligence raisonnable", vous fournira les outils nécessaires pour établir des procédures efficaces, ce qui est crucial pour prévenir les risques liés à vos activités bancaires.
Un défi fréquent auquel font face les professionnels de la conformité est la difficulté à identifier et évaluer les risques spécifiques aux activités bancaires. Nombreux sont ceux qui sous-estiment l'importance d'une approche systématique et intégrée. Cette formation vous aidera à surmonter ces obstacles en vous offrant des méthodes pratiques d'évaluation des risques, vous permettant ainsi de mieux anticiper et gérer les enjeux liés au devoir de vigilance.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur l'application concrète des concepts théoriques au sein de votre environnement professionnel. En combinant des études de cas réels et des exercices pratiques, vous serez en mesure d'adapter les connaissances acquises à votre contexte spécifique, renforçant ainsi votre efficacité dans la mise en œuvre des obligations de vigilance.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de préparer en amont des exemples de cas rencontrés dans votre entreprise que vous pourrez partager. Cela favorisera les échanges et vous permettra d'explorer des solutions adaptées à vos enjeux spécifiques. N'hésitez pas à poser des questions et à vous engager pleinement durant les sessions, car votre participation active est la clé de votre réussite.
Pourquoi choisir cette formation en finance
⚖️
Conformité renforcée
Formation sur les exigences de conformité bancaire actuelles.
🛡️
Protection des entreprises
Stratégies pour minimiser les risques de non-conformité.
📚
Ressources à jour
Accès à des documents et ressources actualisés sur le CSDDD.
🤝
Échange d'expériences
Opportunités de partager des expériences avec des pairs.
Compétences acquises
Analyse du cadre réglementaire
Être capable de décrire et d'analyser le cadre légal du devoir de vigilance bancaire conformément aux exigences de la CSDDD.
Identification des risques bancaires
Savoir identifier et évaluer les risques associés aux activités bancaires en lien avec le devoir de vigilance.
Mise en œuvre de la diligence raisonnable
Appliquer des procédures de diligence raisonnable adaptées aux risques identifiés dans le secteur bancaire.
Évaluation de l'efficacité des mesures
Être capable d'évaluer l'impact et l'efficacité des mesures de vigilance mises en place.
Communication des résultats
Savoir rédiger et communiquer des rapports clairs sur les résultats de l'évaluation des risques et des mesures de vigilance aux parties prenantes.
Sensibilisation des parties prenantes
Développer des stratégies de sensibilisation pour informer et engager les parties prenantes sur les enjeux du devoir de vigilance.
Intégration des pratiques de vigilance
Intégrer les pratiques de devoir de vigilance dans les processus opérationnels et de conformité de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Juristes
DAF
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la conformité bancaire.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
La formation vise à renforcer les compétences en conformité bancaire.
La session est limitée à 15 participants pour favoriser l'interaction.
Oui, le contenu est ajusté en fonction des besoins des participants.
Oui, un suivi est proposé pour les questions post-formation.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe pour favoriser une compréhension approfondie des concepts liés au devoir de vigilance.
La formation se déroule sur 21 heures, réparties en plusieurs modules. Chaque module est structuré pour alterner entre théorie et pratique, permettant ainsi aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris.
Les participants auront accès à des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas, ainsi que des outils d'évaluation pour mesurer l'impact des mesures de diligence raisonnable mises en œuvre.
Les participants doivent avoir une connaissance avancée des concepts de conformité bancaire et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Une expérience professionnelle dans le domaine de la finance ou du droit est également recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser le cadre réglementaire du devoir de vigilance, d'identifier les risques associés aux activités bancaires, de mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable, d'évaluer l'efficacité des mesures prises et de communiquer les résultats aux parties prenantes.
La formation s'adresse principalement aux professionnels des départements Compliance, Juridiques et Direction Administrative et Financière (DAF) des établissements bancaires et financiers, souhaitant approfondir leurs connaissances sur le devoir de vigilance et ses applications concrètes.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
