Identifier les formes d'escroquerie et d'abus de confiance
Analyser les conséquences juridiques pour l'entreprise
Mettre en place des dispositifs de prévention efficaces
Évaluer les procédures internes de contrôle
Conseiller les dirigeants sur les bonnes pratiques
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux délits d'escroquerie
—Définitions et typologies
—Cadre juridique
—Cas pratiques
02
Abus de confiance : enjeux et conséquences
—Analyse des infractions
—Conséquences pour l'entreprise
—Études de cas
03
Prévention des risques
—Mise en place de contrôles internes
—Sensibilisation des équipes
—Outils de détection
04
Rôle du juriste et du DAF
—Conseils juridiques
—Stratégies de défense
—Gestion de crise
Le conseil de l'expert
Cette formation sur l'escroquerie et l'abus de confiance en entreprise vise à aider les participants à identifier les diverses formes d'escroquerie et d'abus de confiance. Un des objectifs pédagogiques clés est d'analyser les conséquences juridiques pour l'entreprise, ce qui est essentiel pour comprendre l'impact d'un manquement à la conformité. En développant cette compétence, les apprenants seront mieux armés pour anticiper et gérer les risques liés à ces délits.
Un défi majeur pour les professionnels de la conformité est souvent la difficulté à prévenir ces fraudes en raison de leur nature insidieuse. Beaucoup d'entre eux commettent l'erreur de considérer que des procédures internes standard suffisent à protéger l'entreprise. Cette formation permet de surmonter cet obstacle en proposant des outils pratiques pour évaluer et renforcer les procédures de contrôle internes spécifiques, adaptés aux menaces actuelles.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son focus sur le rôle concret du juriste et du DAF dans la prévention des risques d'escroquerie et d'abus de confiance. En intégrant des études de cas réels et des scénarios pratiques, nous offrons aux participants des perspectives uniques et applicables à leur environnement professionnel, garantissant ainsi une compréhension approfondie des enjeux juridiques et pratiques.
Pour tirer le meilleur parti de cette formation, nous recommandons aux participants de préparer des exemples concrets de situations rencontrées dans leur entreprise. En partageant ces cas lors des discussions, ils pourront bénéficier d'un éclairage spécifique et de conseils pratiques adaptés à leur réalité, favorisant ainsi une mise en œuvre efficace des bonnes pratiques apprises. Nous avons confiance en votre capacité à appliquer ces connaissances pour améliorer la conformité au sein de votre organisation.
Pourquoi choisir cette formation en juridique
🔍
Analyse des risques
Identifiez les signes d'escroquerie et d'abus de confiance.
🛡️
Protection juridique
Apprenez à protéger votre entreprise contre les fraudes.
📚
Cas pratiques
Étudiez des cas réels pour mieux comprendre les enjeux.
🔑
Formation spécialisée
Acquérir des compétences pointues en droit pénal des affaires.
Compétences acquises
Identification des formes d'escroquerie
Être capable de reconnaître les différentes formes d'escroquerie et d'abus de confiance pouvant survenir au sein de l'entreprise.
Analyse des conséquences juridiques
Évaluer les impacts juridiques d'une escroquerie ou d'un abus de confiance sur l'entreprise et ses parties prenantes.
Mise en place de dispositifs de prévention
Concevoir et implanter des mesures de prévention adaptées pour réduire les risques d'escroquerie et d'abus de confiance.
Évaluation des procédures de contrôle interne
Analyser et optimiser les procédures internes de contrôle pour renforcer la sécurité contre les fraudes.
Conseil sur les bonnes pratiques
Fournir des recommandations aux dirigeants concernant les meilleures pratiques pour prévenir les escroqueries et abus de confiance.
Rédaction de rapports juridiques
Élaborer des rapports juridiques clairs concernant les incidents d'escroquerie et d'abus de confiance pour informer la direction.
Formation des équipes internes
Former les équipes internes sur les risques d'escroquerie et les mécanismes de prévention ainsi que sur les procédures à suivre en cas de suspicion.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Juristes
DAF
Compliance
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la conformité.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a mis en place des contrôles internes pour prévenir les escroqueries, appliquant les outils de détection appris lors de la formation. »
« Un autre a conseillé la direction sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter les abus de confiance, utilisant les stratégies de défense abordées. »
Questions fréquentes
Oui, elle convient aux juristes et aux professionnels en compliance.
La formation s'étend sur deux jours.
Oui, un suivi est proposé pour les participants.
Des études de cas, des travaux de groupe et des supports numériques.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe pour favoriser l'interaction et l'application des connaissances.
La formation est structurée en modules, alternant des sessions théoriques d'une durée de 1 à 2 heures avec des travaux pratiques et des études de cas, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les concepts abordés.
Les participants auront accès à des supports numériques, des fiches pratiques, ainsi que des outils interactifs tels que des quiz et des simulations de situations réelles, pour enrichir leur expérience et renforcer leur compréhension des enjeux liés à l'escroquerie et à l'abus de confiance.
La formation couvre plusieurs thématiques clés, notamment les différents types d'escroquerie, les enjeux et conséquences de l'abus de confiance, les stratégies de prévention des risques, ainsi que le rôle des juristes et des directeurs administratifs et financiers (DAF) dans la gestion de ces problématiques.
Il n'y a pas de pré-requis spécifiques, mais une connaissance de base en droit des affaires et des notions juridiques est recommandée. Cette formation s'adresse particulièrement aux juristes, directeurs administratifs et financiers, et professionnels de la compliance.
À l'issue de la formation, vous serez en mesure d'identifier les différentes formes d'escroquerie, d'analyser les conséquences juridiques pour l'entreprise, de mettre en place des dispositifs de prévention efficaces, d'évaluer les procédures internes de contrôle, et de conseiller les dirigeants sur les bonnes pratiques en matière de gestion des risques juridiques.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Escroquerie et abus de confiance en entreprise
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
