Analyser les impacts des sanctions sur les opérations
Mettre en place des procédures de conformité
Évaluer les risques liés aux sanctions
Former les équipes aux enjeux des sanctions
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction aux sanctions internationales
—Définitions et cadre juridique
—Types de sanctions
—Rôle des institutions
02
Impact des sanctions sur les opérations
—Analyse des risques
—Conséquences juridiques
—Cas pratiques
03
Mise en conformité
—Procédures de contrôle
—Outils de conformité
—Suivi et reporting
04
Formation et sensibilisation
—Stratégies de formation
—Sensibilisation des équipes
—Évaluation des connaissances
Le conseil de l'expert
Cette formation sur les sanctions internationales et le gel des avoirs vise notamment à identifier les types de sanctions internationales, un aspect crucial pour toute organisation engagée dans des transactions à l'international. Comprendre ces différentes sanctions est fondamental pour les professionnels de la conformité, car cela leur permet d'adapter leurs stratégies et de prévenir les risques associés aux violations.
Un défi fréquent pour les apprenants dans ce domaine est souvent la complexité des régulations et la rapidité avec laquelle elles évoluent. Les professionnels peuvent avoir du mal à suivre les changements et à appliquer les bonnes pratiques de conformité. Cette formation les aide à surmonter cette difficulté en proposant des analyses pratiques et des études de cas réelles qui illustrent les impacts concrets des sanctions sur les opérations.
Ce que cette formation apporte de spécifique par rapport à d'autres approches, c'est son orientation pragmatique et son focus sur la mise en conformité. En intégrant des modules tels que la mise en conformité et la formation des équipes aux enjeux des sanctions, les participants acquerront des outils directement applicables à leur contexte professionnel, les rendant capables de naviguer avec assurance dans un environnement réglementaire complexe.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé aux participants de préparer des exemples concrets de situations rencontrées dans leur entreprise. En partageant ces cas, ils pourront bénéficier d'un retour d'expérience enrichissant et contextualisé qui les aidera à mieux intégrer les apprentissages dans leur quotidien professionnel. Soyez proactifs et engagez-vous dans les discussions pour maximiser votre apprentissage !
Pourquoi choisir cette formation en finance
⚖️
Conformité juridique
Comprenez les enjeux liés aux sanctions internationales.
🔒
Sécurisation des transactions
Apprenez à protéger vos intérêts financiers.
🧑⚖️
Expertise spécialisée
Formez-vous avec des experts en droit des affaires.
🗣️
Discussions en groupe
Participez à des débats enrichissants sur les enjeux actuels.
Compétences acquises
Identification des sanctions internationales
Savoir identifier et classer les différents types de sanctions internationales applicables à l'entreprise.
Analyse des impacts opérationnels
Être capable d'évaluer les conséquences des sanctions sur les transactions et opérations commerciales.
Mise en place de procédures de conformité
Développer et formaliser des procédures de conformité adaptées pour garantir le respect des sanctions.
Évaluation des risques liés aux sanctions
Réaliser une analyse des risques associés aux sanctions internationales et leur impact sur les activités de l'entreprise.
Formation des équipes
Concevoir et animer des sessions de formation pour sensibiliser les équipes aux enjeux des sanctions internationales.
Actualisation des politiques de conformité
Mettre à jour les politiques internes de conformité en fonction des évolutions des sanctions internationales.
Rapport et communication sur les sanctions
Élaborer des rapports clairs sur les risques de sanctions pour les parties prenantes internes et externes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Juristes
Trésoriers
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la conformité bancaire.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu identifier rapidement les sanctions applicables à un nouveau contrat, évitant ainsi des complications juridiques. »
« Un autre participant a mis en place des procédures de contrôle efficaces, ce qui a permis de renforcer la conformité de l'entreprise face aux sanctions internationales. »
Questions fréquentes
Les sanctions économiques et le gel des avoirs sont traités.
Compliance, juristes et trésoriers sont les cibles principales.
Elle se déroule en présentiel avec des sessions interactives.
Oui, des études de cas réels sont analysées pendant la formation.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant des présentations théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe pour favoriser l'interaction et l'assimilation des connaissances.
La formation est structurée sur une durée de 14 heures, avec un rythme équilibré entre théorie et pratique. Chaque module inclut des sessions théoriques suivies immédiatement d'exercices pratiques pour appliquer les concepts abordés.
Les participants auront accès à des supports de cours, des études de cas réels, des outils d'analyse de risques et des plateformes de simulation pour les travaux pratiques, le tout encadré par des formateurs spécialisés en conformité et sanctions internationales.
Les participants doivent avoir une connaissance de base en finance et en droit des affaires. Une expérience antérieure dans le domaine de la conformité est également recommandée, mais pas obligatoire.
Vous apprendrez à identifier les différents types de sanctions internationales, à analyser leurs impacts sur les opérations de votre entreprise, à mettre en place des procédures de conformité adaptées et à évaluer les risques liés aux sanctions.
Cette formation s'adresse principalement aux professionnels travaillant dans les domaines de la conformité, les juristes et les trésoriers au sein des entreprises, qui doivent naviguer dans le cadre complexe des sanctions internationales.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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