Développez votre expertise en LCB-FT et apprenez à détecter et déclarer les soupçons efficacement. Protégez votre institution tout en respectant les normes.
Mettre en place un dispositif de vigilance efficace
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction au LCB-FT
—Définitions et cadre légal
—Rôle des acteurs
—Importance de la vigilance
02
Détection des comportements suspects
—Indicateurs de risque
—Techniques d'analyse
—Études de cas pratiques
03
Déclarations de soupçon
—Procédures à suivre
—Modèles de déclaration
—Confidentialité et protection des données
04
Mise en place d'un dispositif de vigilance
—Évaluation des risques
—Formation du personnel
—Suivi et amélioration continue
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de la formation LCB-FT : Vigilance & Déclaration est d'apprendre à identifier les indicateurs de soupçon. Cette compétence est cruciale pour les professionnels de la compliance et les chargés de clientèle, car une détection précoce des comportements suspects peut prévenir des risques financiers et juridiques significatifs pour l'entreprise. Maîtriser cette compétence permet d'intervenir efficacement et d'instaurer une culture de vigilance au sein de l'organisation.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est le manque de familiarité avec les subtilités des déclarations de soupçon. Souvent, les professionnels hésitent à signaler des comportements ambigus par crainte de mal interpréter la situation ou de ne pas respecter les procédures. Cette formation vise à lever ces doutes en fournissant des outils concrets et des exemples pratiques qui clarifient quand et comment faire une déclaration de soupçon conforme.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son orientation pratique et son contenu spécifiquement adapté aux réalités du terrain. En proposant des études de cas réels et des mises en situation, nous garantissons que les participants acquièrent non seulement des connaissances théoriques, mais aussi des compétences pratiques immédiatement applicables dans leurs fonctions. Ce focus sur l'application directe des concepts renforce la capacité des participants à gérer des situations complexes liées à la LCB-FT.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous préparer en amont en réfléchissant aux défis spécifiques que vous rencontrez dans votre environnement professionnel. Identifiez des cas concrets que vous aimeriez analyser avec vos formateurs. Cette approche vous permettra d’enrichir vos échanges et de maximiser l'impact de la formation sur vos pratiques quotidiennes. Soyez proactif dans votre apprentissage et engagez-vous pleinement durant toutes les sessions.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🔍
Conformité renforcée
Assurez-vous que votre entreprise respecte les régulations en vigueur.
🛡️
Protection contre les risques
Identifiez et gérez les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
👥
Formation interactive
Participez à des discussions et ateliers pratiques pour renforcer vos compétences.
📚
Documentation complète
Recevez des supports de cours et des ressources à jour sur la LCB-FT.
Compétences acquises
Analyse des enjeux du LCB-FT
Capacité à expliquer les enjeux stratégiques du LCB-FT pour l'institution financière et ses clients.
Identification des indicateurs de soupçon
Aptitude à reconnaître et évaluer les signes de comportements suspects dans les transactions financières.
Rédaction de déclarations de soupçon
Compétence à rédiger des déclarations de soupçon conformes aux exigences réglementaires en vigueur.
Évaluation des risques opérationnels
Capacité à analyser et évaluer les risques associés aux opérations financières afin de prendre des décisions éclairées.
Mise en place d'un dispositif de vigilance
Aptitude à concevoir et mettre en œuvre un dispositif de vigilance interne efficace pour prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme.
Sensibilisation des équipes aux enjeux LCB-FT
Compétence à former et sensibiliser les équipes internes sur les meilleures pratiques en matière de LCB-FT.
Mise à jour des procédures de conformité
Capacité à adapter et mettre à jour les procédures internes de conformité en fonction des évolutions réglementaires liées au LCB-FT.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Chargés de clientèle
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Les professionnels de la conformité et les chargés de clientèle.
La formation dure généralement deux jours.
Oui, nous proposons un suivi pour répondre à vos questions post-formation.
Oui, une attestation de formation est remise à la fin.
La formation utilise une approche mixte combinant théorie et pratique. Les participants bénéficient de présentations interactives, d'études de cas réels et de simulations pour renforcer leur compréhension des enjeux du LCB-FT.
La formation est structurée sur une durée de 14 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module est conçu pour alterner entre des sessions théoriques et des travaux pratiques, permettant aux participants d'assimiler les concepts tout en les appliquant immédiatement.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques, notamment des supports de présentation, des documents de référence, des quiz interactifs et des études de cas. Des plateformes de simulation peuvent également être utilisées pour pratiquer la déclaration de soupçon dans un environnement contrôlé.
Les pré-requis pour cette formation incluent une connaissance de base des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi qu'une expérience professionnelle dans les domaines de la compliance ou de la relation client.
Vous apprendrez à comprendre les enjeux du LCB-FT, à identifier les indicateurs de soupçon, à réaliser des déclarations de soupçon conformes, à évaluer les risques associés aux opérations et à mettre en place un dispositif de vigilance efficace au sein de votre entreprise.
La formation est principalement destinée aux professionnels de la compliance et aux chargés de clientèle qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de LCB-FT et renforcer leur capacité à détecter et gérer les risques associés aux opérations financières.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
