Cette formation PEP : Traitement et Conformité se concentre particulièrement sur l'objectif pédagogique d'identifier les personnes politiquement exposées (PEP). Cela constitue une compétence essentielle pour les professionnels de la conformité, car une identification précise et proactive des PEP permet de réduire les risques de non-conformité et d'améliorer la gestion des relations clients. Les apprenants développeront des compétences pratiques qui leur seront directement utiles dans leur quotidien professionnel.
Un défi fréquent pour les apprenants dans ce domaine est la difficulté à analyser correctement les risques associés aux PEP. Beaucoup sous-estiment l'importance de cette analyse et, par conséquent, omettent des éléments cruciaux dans leurs évaluations de risque. Cela peut mener à des lacunes dans les procédures de conformité et expose l'entreprise à des sanctions. Cette formation vise à mettre en lumière ces enjeux et à fournir des outils concrets pour surmonter ces obstacles.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur des cas pratiques et des études de cas réels liés à la gestion des PEP. Les participants seront plongés dans des scénarios concrets qui leur permettront d'appliquer les connaissances théoriques à des situations réelles. En intégrant des exemples d'actualité et des retours d'expérience, nous garantissons que les apprenants acquièrent des compétences directement transposables à leur environnement professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir préparé avec des exemples concrets de situations rencontrées dans votre entreprise. Partager des cas réels lors des discussions enrichira l’apprentissage collectif et permettra d’illustrer les concepts abordés. N'hésitez pas à poser des questions et à interagir avec vos formateurs et pairs, cela maximisera non seulement votre compréhension, mais renforcera également votre réseau professionnel.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
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Conformité renforcée
Maîtrisez les enjeux de conformité liés aux PEP pour éviter des sanctions.
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Cadre réglementaire
Comprenez le cadre réglementaire spécifique aux personnes politiquement exposées.
🛡️
Protection des données
Apprenez à gérer les données sensibles tout en respectant la réglementation.
🧩
Cas pratiques
Étudiez des cas réels pour une application immédiate des connaissances acquises.
Compétences acquises
Identification des PEP
Analyse des risques PEP
Mise en place de procédures de conformité
Évaluation de l'impact des PEP
Rédaction de rapports de conformité
Gestion proactive des PEP
Application des cas pratiques
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Conseillers
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« De retour dans son entreprise, un participant a mis en place un nouveau processus de vigilance pour identifier les PEP, renforçant ainsi la conformité. »
« Un participant a élaboré un rapport de conformité exemplaire, inspiré par les études de cas présentées durant la formation. »
Questions fréquentes
La formation s'adresse aux compliance officers et conseillers.
La formation dure 1 jour avec des ateliers pratiques.
Une attestation de participation est fournie à la fin de la formation.
Des notions de conformité sont recommandées mais pas obligatoires.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe pour favoriser l'interaction et l'application concrète des connaissances acquises.
La formation se déroule sur une durée de 21 heures, avec un rythme soutenu qui permet d'alterner régulièrement entre sessions théoriques et exercices pratiques. Chaque module inclut des mises en situation et des études de cas pour une application immédiate des concepts abordés.
Les participants bénéficient d'outils variés tels que des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas réels, ainsi que des plateformes d'apprentissage en ligne pour accéder à des ressources complémentaires, le tout encadré par des formateurs expérimentés dans le domaine de la conformité.
Les participants doivent avoir une connaissance de base des concepts de conformité en banque et assurance, ainsi qu'une compréhension des enjeux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les personnes politiquement exposées (PEP), d'analyser les risques qui leur sont associés, de mettre en place des procédures de conformité adaptées, d'évaluer l'impact des PEP sur les opérations et de rédiger des rapports de conformité pertinents.
La formation s'adresse principalement aux professionnels de la conformité, ainsi qu'aux conseillers travaillant dans le secteur bancaire et d'assurance, qui sont impliqués dans la gestion des risques liés aux PEP.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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