L'un des objectifs pédagogiques centraux de cette formation sur le KYC est de permettre aux participants de mettre en place des procédures d'identification robustes et conformes aux exigences réglementaires. En maîtrisant ces processus, les professionnels de la banque et de l'assurance seront mieux préparés à répondre aux défis de la conformité tout en préservant la confiance de leurs clients. Cela leur permettra d'assurer une gestion proactive des risques liés à la connaissance des clients.
Un défi courant que rencontrent souvent les apprenants dans le domaine du KYC est la difficulté à évaluer efficacement les risques clients. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une documentation précise et complète, ce qui peut entraîner des lacunes dans la conformité. Cette formation vise à corriger ces erreurs fréquentes en offrant des outils pratiques et des méthodologies éprouvées pour une évaluation rigoureuse des risques.
Ce programme se distingue par son approche pragmatique et orientée vers l'action, intégrant des études de cas réels et des scénarios pratiques. Contrairement à d'autres formations qui peuvent rester théoriques, notre formation KYC met l'accent sur la mise en œuvre de bonnes pratiques concrètes au sein des équipes, permettant ainsi une réelle application des connaissances acquises. Les participants sortiront de cette formation avec des compétences directement applicables à leur quotidien professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous engager pleinement dans les échanges et les discussions lors des sessions. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos préoccupations, car chaque contribution enrichit le groupe et favorise un apprentissage collaboratif. En adoptant cette approche proactive, vous maximiserez l'impact de votre formation et renforcerez vos compétences en matière de conformité KYC.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
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Conformité légale
Maîtrisez les procédures KYC pour garantir la conformité.
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Documentation complète
Accédez à des ressources et modèles de documentation KYC.
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Outils numériques
Découvrez des outils numériques pour faciliter le processus KYC.
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Prévention des fraudes
Renforcez vos compétences en matière de prévention des fraudes.
Compétences acquises
Définir les exigences KYC
Identifier et expliquer les réglementations et exigences légales relatives au KYC dans le secteur bancaire.
Mettre en place des procédures d'identification
Élaborer et mettre en œuvre des processus d'identification des clients conformes aux normes KYC.
Évaluer les risques clients
Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque en utilisant des outils et méthodologies appropriés.
Documenter les informations recueillies
Rassembler et consigner de manière systématique les données clients conformément aux exigences KYC.
Former les équipes aux bonnes pratiques
Concevoir et dispenser des formations sur les bonnes pratiques KYC aux membres de l'équipe.
Sensibiliser aux enjeux de conformité
Communiquer efficacement l'importance de la conformité KYC et des implications en cas de non-respect.
Utiliser des outils de gestion des risques
Appliquer des logiciels et outils spécifiques pour la gestion et l'évaluation des risques liés au KYC.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Conseillers clientèle
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a instauré de nouvelles procédures d'identification des clients, réduisant ainsi les risques de non-conformité au sein de son établissement. »
« De retour dans son équipe, un participant a sensibilisé ses collègues aux bonnes pratiques KYC, ce qui a amélioré la gestion des informations clients. »
Questions fréquentes
Know Your Customer, un processus de vérification d'identité des clients.
Les conseillers clientèle et les professionnels de la conformité.
Oui, des études de cas sont intégrées dans la formation.
Non, mais elle vous apporte des compétences pratiques en KYC.
La méthode d'apprentissage combine des apports théoriques à des études de cas pratiques, permettant aux participants d'appliquer directement les concepts KYC à des situations réelles rencontrées en entreprise.
La formation se déroule sur 14 heures, réparties sur plusieurs sessions. Chaque module inclut une partie théorique suivie d'exercices pratiques, garantissant une alternance efficace pour favoriser la compréhension et l'application des notions KYC.
Les outils utilisés incluent des présentations interactives, des fiches pratiques, des quiz d'évaluation, ainsi que des études de cas réelles. De plus, des discussions en groupe et des simulations de situations réelles sont mises en place pour renforcer l'apprentissage collaboratif.
La formation aborde les exigences KYC fondamentales, incluant la définition de l'identité du client, la vérification des documents d'identité, et l'évaluation des risques associés à chaque client.
Un niveau intermédiaire en conformité bancaire est recommandé, ainsi qu'une connaissance de base des réglementations LCB-FT. Cela permettra une meilleure compréhension des concepts abordés.
Cette formation s'adresse principalement aux professionnels de la conformité et aux conseillers clientèle qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de KYC et de gestion des risques, leur permettant ainsi de mieux protéger leur institution contre les fraudes et les activités illicites.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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