La formation "Déclaration de Soupçon à TRACFIN" se concentre sur l'identification des critères de suspicion, un objectif pédagogique essentiel pour les professionnels de la conformité dans le secteur bancaire. Comprendre ces critères permet de réagir de manière appropriée face à des situations potentiellement douteuses. L'acquisition de cette compétence est fondamentale pour renforcer les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein des établissements.
Un défi courant rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à établir des alertes pertinentes et à gérer les déclarations de manière efficace. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une communication claire et structurée avec TRACFIN, ce qui peut entraîner des erreurs dans le processus de déclaration. Cette formation vise à surmonter ces obstacles en fournissant des outils pratiques et des méthodes éprouvées pour optimiser cette démarche.
Ce qui distingue notre formation des autres approches disponibles est notre intégration de cas pratiques et d'études de cas réels. En nous basant sur des situations concrètes, nous permettons aux participants de se familiariser avec la réalité de la déclaration de soupçon, tout en offrant des retours d'expérience enrichissants. Ce lien direct avec le terrain favorise une meilleure compréhension des enjeux et des procédures en vigueur.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, nous vous encourageons à vous préparer en amont en réfléchissant à des situations rencontrées dans votre pratique professionnelle. En apportant des exemples concrets à partager lors des sessions, vous enrichirez non seulement votre apprentissage, mais aussi celui de vos pairs. Impliquez-vous pleinement dans les échanges et les discussions pour tirer le meilleur parti des connaissances qui seront partagées.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🔒
Sécurité renforcée
Apprendre à identifier et gérer les suspicions.
📜
Conformité légale
Assurer le respect des obligations légales en matière de LCB-FT.
👥
Partage d'expertise
Échanger avec des experts en conformité.
🛡️
Prévention des risques
Minimiser les risques liés à la non-conformité.
Compétences acquises
Identification des critères de suspicion
Être capable de reconnaître et d'évaluer les différents critères de suspicion selon les normes de TRACFIN.
Mise en œuvre des procédures de déclaration
Savoir appliquer les procédures internes de déclaration de soupçon en conformité avec la réglementation.
Gestion des alertes
Être en mesure de traiter et de prioriser les alertes reçues concernant des transactions suspectes.
Communication avec TRACFIN
Savoir établir une communication efficace et conforme avec TRACFIN lors de la déclaration de soupçon.
Analyse de cas pratiques
Être capable d'analyser des cas pratiques pour déterminer les actions appropriées face à des situations suspectes.
Rédaction de rapports de soupçon
Savoir rédiger des rapports de soupçon clairs et précis pour les soumettre à TRACFIN.
Formation des équipes internes
Être en mesure de former et sensibiliser les équipes internes sur les enjeux de la déclaration de soupçon et des critères de suspicion.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Gestionnaires
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a identifié rapidement une transaction suspecte et a pu élaborer une déclaration de soupçon conforme à la réglementation. »
« Un autre participant a mis en place un suivi des déclarations auprès de TRACFIN, assurant ainsi une meilleure communication au sein de son établissement. »
Questions fréquentes
Former sur l'identification et le signalement des soupçons.
Oui, des études de cas pratiques sont incluses.
Destinée aux professionnels de la conformité et gestionnaires.
Non, elle n'est pas certifiante mais apporte des compétences clés.
La méthode d'apprentissage est principalement basée sur une approche participative et interactive, combinant des exposés théoriques, des discussions en groupe et des études de cas pour favoriser l'implication des participants.
La formation est structurée de manière à alterner entre des sessions théoriques et des travaux pratiques. Par exemple, après chaque module théorique, les participants sont invités à mettre en pratique leurs connaissances à travers des études de cas, ce qui permet de renforcer l'apprentissage.
Les outils utilisés comprennent des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas réels, ainsi que des simulations de déclarations de soupçon. Un encadrement par des formateurs expérimentés dans le domaine de la conformité et de la gestion des alertes est également prévu pour accompagner les participants.
Les participants doivent avoir une connaissance de base des règles de conformité et de LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) ainsi qu'une expérience dans le domaine de la conformité au sein des établissements bancaires ou d'assurance.
À l'issue de cette formation, vous serez capable d'identifier les critères de suspicion, de mettre en œuvre des procédures de déclaration, de gérer les alertes au sein de votre établissement, de communiquer efficacement avec TRACFIN et d'analyser des cas pratiques liés à la déclaration de soupçon.
Cette formation s'adresse principalement aux professionnels de la conformité et aux gestionnaires travaillant dans le secteur bancaire et d'assurance. Son objectif principal est de renforcer la compréhension des procédures de déclaration de soupçons et d'améliorer la gestion des alertes en matière de conformité.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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