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Formation Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité
Dans un contexte de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude, les entreprises doivent mettre en place des dispositifs de conformité efficaces pour protéger leurs activités et leurs clients. Cette formation vous permettra de maîtriser les concepts clés du blanchiment d'argent et de la connaissance du client, et de comprendre les obligations réglementaires pour assurer la conformité de votre organisation.
Réponse sous 24h ouvrées
945 € HTHT / personne
Durée7 h
FormatInter-entreprise
NiveauTout niveau
LieuFrance — Présentiel & Distanciel
- Maîtriser les concepts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC)
- Appliquer la réglementation AML/KYC dans votre organisation
- Mettre en œuvre les procédures KYC pour identifier et gérer les risques financiers
- Développer les compétences nécessaires pour détecter et déclarer les opérations suspectes
01.Fondamentaux AML et KYC
- —Définition et enjeu du blanchiment d'argent (AML)
- —Historique et évolution de la réglementation AML
- —Principes et objectifs du Know Your Customer (KYC)
- —Rôle et responsabilités des acteurs concernés
02.Obligations Légales et Réglementaires
- —Cadre législatif international (GAFI, FATF)
- —Directives européennes et transposition nationale
- —Sanctions en cas de non-conformité
- —Évaluation et gestion des risques de blanchiment
03.Procédures KYC et Due Diligence
- —Collecte et vérification des informations clients
- —Identification des bénéficiaires effectifs
- —Due diligence simplifiée, normale et renforcée (EDD)
- —Mise à jour et suivi continu des dossiers clients
04.Détection, Déclaration et Bonnes Pratiques
- —Identification des opérations atypiques et suspectes
- —Obligations de déclaration de soupçon (TRACFIN)
- —Mise en place d'une culture de conformité AML/KYC
- —Études de cas et retours d'expérience
Maîtriser les concepts AML et KYC
Comprendre les définitions, enjeux et principes fondamentaux de l'Anti-Money Laundering et du Know Your Customer pour identifier les risques de fraude et de blanchiment.
Appliquer la réglementation AML/KYC
Identifier et interpréter les obligations légales et réglementaires nationales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Mettre en œuvre les procédures KYC
Appliquer les différentes étapes de la connaissance client, de la collecte des données à la due diligence renforcée, pour évaluer et gérer les profils de risque.
Détecter et déclarer les opérations suspectes
Reconnaître les signes d'opérations atypiques ou suspectes, et gérer les processus de déclaration de soupçon selon les procédures en vigueur dans l'organisation.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Ils ont suivi cette formation
Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Points forts de la formation
Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité — pourquoi la choisir ?
🎯
Compréhension approfondie AML/KYC
Acquérez une maîtrise des concepts clés de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la connaissance client grâce à notre module sur les fondamentaux.
📜
Conformité réglementaire essentielle
Apprenez à appliquer efficacement la réglementation AML/KYC dans votre organisation, garantissant ainsi la conformité et la sécurité financière.
🔍
Procédures KYC pratiques
Développez des compétences concrètes pour mettre en œuvre des procédures KYC, cruciales pour identifier et gérer les risques financiers.
🚨
Détection des opérations suspectes
Formez-vous à détecter et déclarer les opérations suspectes, une compétence indispensable pour protéger votre institution financière.
🤝
Interactivité et échanges
Bénéficiez d’un format inter-entreprise favorisant les échanges d’expériences entre professionnels du secteur, enrichissant ainsi votre apprentissage.
📈
Formation adaptée à tous niveaux
Que vous soyez débutant ou expert, cette formation est conçue pour répondre aux besoins de tous les professionnels en finance et conformité.
Thématique
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité.
Poser une questionLe blanchiment d'argent et la connaissance du client sont des dispositifs de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Le KYC permet d'identifier les clients et les bénéficiaires réels d'une opération, tandis que l'AML vise à détecter et à prévenir les opérations suspectes.
Formez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
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Obtenez un devis personnalisé sous 24h — inter, intra ou sur-mesure.
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Financement
Financer Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir plus
FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus
FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir plus
Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir plus
FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Témoignages
Avis sur Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité
4.7/5· 3 avis vérifiés
“Honnêtement, j'avais des doutes avant de m'inscrire à Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser…. Mais le niveau du formateur et la qualité des échanges m'ont convaincu dès la première demi-journée.”
KZ
Karim Z.
Chef·fe de service · Start-up tech
“Formation Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser… au top. Court mais efficace, on ne perd pas de temps. J'ai appris plus en 2 jours qu'en plusieurs années d'autodidaxie.”
SC
Sarah C.
Responsable formation · Mutuelle santé
“Très contente de cette formation Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser…. L'animatrice était pédagogue et patiente. Les exercices pratiques m'ont permis de gagner confiance avant de me lancer.”
FL
François L.
Cadre intermédiaire · Réseau bancaire
IMI en chiffres
Satisfaction96%
Taux de réussite94%
À propos d'IMIEn savoir plus sur IMI
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Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
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Notre approche
Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
- Personnalisé & sur-mesure
- +10 ans d'expertise
- Résultats mesurables
FAQ
Questions fréquentes
Une question sur Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
Contacter un conseillerAucun prérequis technique ou spécifique n'est exigé. La formation est conçue pour être accessible à la fois aux débutants et aux professionnels souhaitant renforcer leurs connaissances en AML et KYC.
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