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Maîtrisez les dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les procédures de connaissance du client (KYC). Apprenez à identifier et gérer les risques financiers, à comprendre les obligations réglementaires et à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour assurer la conformité de votre organisation. Protégez votre entreprise et vos clients efficacement.
Réponse sous 24h ouvré
Comprendre les définitions, enjeux et principes fondamentaux de l'Anti-Money Laundering et du Know Your Customer pour identifier les risques de fraude et de blanchiment.
Identifier et interpréter les obligations légales et réglementaires nationales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Appliquer les différentes étapes de la connaissance client, de la collecte des données à la due diligence renforcée, pour évaluer et gérer les profils de risque.
Reconnaître les signes d'opérations atypiques ou suspectes, et gérer les processus de déclaration de soupçon selon les procédures en vigueur dans l'organisation.
Responsables conformité, analystes KYC, juristes spécialisés, auditeurs internes. Approfondissez votre expertise AML/KYC, maîtrisez les évolutions réglementaires et renforcez les dispositifs de lutte au sein de votre institution financière.
Directeurs d'agences, gestionnaires de clientèle, directeurs financiers, responsables opérationnels. Comprenez l'impact direct des régulations AML/KYC sur vos opérations et optimisez vos processus de gestion du risque client.
Jeunes diplômés, reconversions professionnelles, stagiaires en conformité. Acquérez les fondamentaux essentiels de l'AML et du KYC pour débuter une carrière solide et conforme dans les secteurs de la finance et de la banque.
PDG, directeurs généraux, membres du comité de direction, responsables de la gouvernance. Évaluez et mettez en place des stratégies efficaces de conformité AML/KYC afin de protéger la réputation et la pérennité de votre organisation face aux risques de blanchiment d'argent.
- Définition et enjeu du blanchiment d'argent (AML)
- Historique et évolution de la réglementation AML
- Principes et objectifs du Know Your Customer (KYC)
- Rôle et responsabilités des acteurs concernés
- Cadre législatif international (GAFI, FATF)
- Directives européennes et transposition nationale
- Sanctions en cas de non-conformité
- Évaluation et gestion des risques de blanchiment
- Collecte et vérification des informations clients
- Identification des bénéficiaires effectifs
- Due diligence simplifiée, normale et renforcée (EDD)
- Mise à jour et suivi continu des dossiers clients
- Identification des opérations atypiques et suspectes
- Obligations de déclaration de soupçon (TRACFIN)
- Mise en place d'une culture de conformité AML/KYC
- Études de cas et retours d'expérience
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Le champ de la formation est exonéré de TVA.
Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir +Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir +Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir +Utilisez vos droits formation en toute autonomie
Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à chaque actif d’utiliser les droits accumulés pour financer des formations éligibles. Accessible directement via l’application Mon Compte Formation, sans accord de l’employeur.
En savoir +Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir +Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir +A la fin de cette formation, ajoutez sur votre CV :
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