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competencesmetier

Formation Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité

Maîtrisez les dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les procédures de connaissance du client (KYC). Apprenez à identifier et gérer les risques financiers, à comprendre les obligations réglementaires et à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour assurer la conformité de votre organisation. Protégez votre entreprise et vos clients efficacement.

PrésentielDistanciel7 hBlanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformitéOPCOFAFFranceTravailCPFRégionFNE Formation

Réponse sous 24h ouvré

Ce que vous apprendrez durant
la formation Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité

Maîtriser les concepts AML et KYC

Comprendre les définitions, enjeux et principes fondamentaux de l'Anti-Money Laundering et du Know Your Customer pour identifier les risques de fraude et de blanchiment.

Appliquer la réglementation AML/KYC

Identifier et interpréter les obligations légales et réglementaires nationales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Mettre en œuvre les procédures KYC

Appliquer les différentes étapes de la connaissance client, de la collecte des données à la due diligence renforcée, pour évaluer et gérer les profils de risque.

Détecter et déclarer les opérations suspectes

Reconnaître les signes d'opérations atypiques ou suspectes, et gérer les processus de déclaration de soupçon selon les procédures en vigueur dans l'organisation.

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La formation parfaite pour :

Experts Conformité et Risque

Responsables conformité, analystes KYC, juristes spécialisés, auditeurs internes. Approfondissez votre expertise AML/KYC, maîtrisez les évolutions réglementaires et renforcez les dispositifs de lutte au sein de votre institution financière.

Professionnels du Secteur Bancaire

Directeurs d'agences, gestionnaires de clientèle, directeurs financiers, responsables opérationnels. Comprenez l'impact direct des régulations AML/KYC sur vos opérations et optimisez vos processus de gestion du risque client.

Nouveaux Arrivants Finance/Banque

Jeunes diplômés, reconversions professionnelles, stagiaires en conformité. Acquérez les fondamentaux essentiels de l'AML et du KYC pour débuter une carrière solide et conforme dans les secteurs de la finance et de la banque.

Dirigeants d'Entreprise

PDG, directeurs généraux, membres du comité de direction, responsables de la gouvernance. Évaluez et mettez en place des stratégies efficaces de conformité AML/KYC afin de protéger la réputation et la pérennité de votre organisation face aux risques de blanchiment d'argent.

Programme de la formation
Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité

  • Fondamentaux AML et KYC

    - Définition et enjeu du blanchiment d'argent (AML)
    - Historique et évolution de la réglementation AML
    - Principes et objectifs du Know Your Customer (KYC)
    - Rôle et responsabilités des acteurs concernés

  • Obligations Légales et Réglementaires

    - Cadre législatif international (GAFI, FATF)
    - Directives européennes et transposition nationale
    - Sanctions en cas de non-conformité
    - Évaluation et gestion des risques de blanchiment

  • Procédures KYC et Due Diligence

    - Collecte et vérification des informations clients
    - Identification des bénéficiaires effectifs
    - Due diligence simplifiée, normale et renforcée (EDD)
    - Mise à jour et suivi continu des dossiers clients

  • Détection, Déclaration et Bonnes Pratiques

    - Identification des opérations atypiques et suspectes
    - Obligations de déclaration de soupçon (TRACFIN)
    - Mise en place d'une culture de conformité AML/KYC
    - Études de cas et retours d'expérience

Encore des questions ?

Vous ne trouvez pas la réponse concernant la formation Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité ?
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Mettez vos connaissances en application avec des cas pratiques.

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Tarifs et solutions de financement

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Formations e-learning et sessions sur mesure
Gestion centralisée des accès
Devis personnalisé selon vos besoins

Le champ de la formation est exonéré de TVA.

Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

A la fin de cette formation, ajoutez sur votre CV :

Blanchiment d'argent et connaissance client : maîtriser cadre légal et conformité

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